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反电信网络诈骗法今天施行,严重违法将吊销牌照,禁止以虚拟货币交易方式帮人洗钱
2022年12月1日正式施行!反电信网络诈骗法共七章50条,其中将“金融治理”单列一章,对银行、支付机构提出了具体要求。- 540
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涉案400亿元!特大洗钱案告破,93人被抓
又一虚拟货币交易洗钱案告破,且涉案金额高达400亿元! 9月26日,湖南衡阳县公安发布消息称,已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案,在该案中,犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱,金额高达400亿元,目前已串并涉电信诈骗案件300余起。 我国已破获多起虚拟币洗钱案件 根据湖南衡阳县公安披露的信息,“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手,深度研判,缜密侦查,2021年12月、2022…- 1.1k
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