欢迎访问卡之家 - 专注信用卡知识、无卡支付项目,全国招代理。咨询微信:860056696!

35人被抓!又一跑分洗钱团伙落网

💎 做一个和本站一样年赚百万的网站


提供银行账户为网络赌博平台进行支付结算

近日,湖北省宜昌市公安局夷陵区分局以“净网2022”专项行动为抓手,深入研判、果断出击,打掉一个为境外赌博平台洗钱的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人35名,涉案金额达20亿元。

今年6月,夷陵区分局网安民警网上巡查发现,辖区出现招募网民到缅甸赌博的消息,随即循线追踪,一个以李某某为首的洗钱犯罪团伙浮出水面。

经民警调查发现,李某某通过微信、QQ等网络渠道发布诱人招赌信息,赌客上钩后,便诱骗他们提供银行账户为网络赌博平台进行支付结算,并承诺按照提供银行卡流水的千分之五进行提成。赌客获取高额提成后,不再满足仅提供自己银行卡进行“跑分”,开始将周围好友发展成“下线”。

李某某依靠这种类似传销方式发展下线,成员迅速扩张到30多名,形成有组织、有规模的犯罪团伙。团伙进行“跑分”时,通常都是在酒店或者车内等地临时搭建“跑分”场所,涉赌资金到账后,便会及时转出。

民警进一步调查发现,团伙成员分工明确,有一条完整的为境外赌博平台洗钱服务的链条。团伙进行犯罪时,李某某负责在境外指挥,境内“跑分”人员则分为“联络员”“卡商”“卡农”“操作手”等多个层级。

夷陵区分局从“操作手”谭某入手,一直向上查到组织者李某某,彻底摸清了犯罪团伙的分支层级结构、作案方式等信息,一举打掉7个一级代理,扩线抓获下线犯罪成员30余名。

目前,案件正在进一步侦办中。

给TA赞赏
共{{data.count}}人
人已赞赏

本文来源:支付界

部分文章来自网络转载及用户投稿,内容仅供参考,不代表本站赞同其观点或对其真实性负责,我们不对因网站内容可能给您带来的损失承担任何法律责任!

支付新闻

光大银行:严控他人代还信用卡

2022-12-11 11:11:46

支付新闻

盛迪嘉蓝牙MPOS费率涨到万200+3,刷1万203元!

2022-12-17 20:34:02

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧